مرکز مالی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی- کاربردی "مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن" برای بانکها، موسسات مالی، بازار سرمایه، بیمه ها، گمرک، شرکت های تولیدی و موسسات تجاری و ... کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، به نقل از روابط عمومی مرکز مالی ایران، این مرکز در راستای ابلاغ دستورالعمل­ های اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه کشور مصوب شورایعالی مبارزه با پولشویی، اقدام به برگزاری دوره آموزشی- کاربردی "مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن" کرده است.

این کارگاه آموزشی در دو بخش "آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی" شامل تعریف پولشویی، مفهوم پول کثیف و انواع پول، انواع و ارکان جرم پولشویی، شیوه‌های انجام پولشویی، تفاوت پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت مبارزه با آن، اصول اساسی مبارزه با پولشویی و بخش دوم با عنوان "فرایندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی مرتبط با هر یک از نهادها" با تبیین مفاهیمی همچون فرایند شناسایی مشتریان، شناسایی عملیات و معاملات مشکوک، وظایف مسئولان واحد مبارزه با پولشویی و.... برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش، مدرس این دوره آموزشی 8 ساعته ؛ دکتر نجفی، دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار است و در انتهای دوره به شرکت‌کنندگان گواهی دوره اعطا خواهد شد.

گفتنی‌ است علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت مرکز مالی ایران به نشانیhttp://www.ifc.ir مراجعه کرده و یا شماره همراه 09126994597 تماس حاصل فرمایند.