معرفی دوره:

 

 

 

 بر اساس بند ث ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مورخ 1386/11/2 مجلس شورای اسلامی) و ماده 35 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی(مصوب 1388/9/11 وزیران عضو کارگروه موضـوع اصـل 138 قـانون اساسـی) و ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون تامین مالی تروریسم، تمامی سازمان ها و شرکت ها و موسسات تجاری و غیر تجاری موظفند دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت برای کارکنان زیر مجموعه خود فراهم نمایند و سوابق دوره های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد. از اینرو با همکاری برخی از مراکز آموزشی به شرح ذیل دوره آموزشی و کاربردي "مبارزه با پولشویی و روشهای کشف آن" برگزار می گردد.

مدرس دوره

 روح اله نجفی: دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار-رئیس اداره امور بورس ها و بازارهای سازمان بورس 

- دکتری مدیریت مالی 

- دارنده مدرک بین المللی AML/CBT از اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور با نمره ممتاز

- دارای مجوز آموزش از سازمان بورس و اوراق بهادار

- با سابقه 15 سال فعالیت در بازار سرمایه

-مولف کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ( انتشارات نوید مهر- پاییز 96)

-برگزار کننده بیش از 200 دوره مبارزه با پولشویی با همکاری مراکز آموزشی مانند مرکز مالی ایران؛

گروه دانش شاخص بازار سرمایه، دانشگاه شهید بهشتی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف،

-دانشگاه شهید عباسپور - کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

محتوای دوره آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی

 تعریف پولشویی

 تاریخچه پولشویی

 مفهوم پول کثیف و انواع پول

 انواع پولشویی

 ارکان جرم پولشویی

 شیوههاي انجام پولشویی

 مشاغل در معرض پولشویی

 مراحل پولشویی

 ضرورت مبارزه با پولشویی

 آثار و تبعات منفی پولشویی

 سازمانها و توافقات بینالمللی

 اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی

 آمار و ارقام پولشویی

 اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهاي دنیا

-اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشور ایران و نحوه اجرای آن

  • آشنایی با فرآیندهای اجرایی دستورالعملهای مبارزه با پولشویی
  • آشنایی با نرم افزارهای مبارزه با پولشویی
  • آشنایی با نمونه های عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور 
  • ارائه مشاوره و راهکارهای عملیاتی در خصوص نحوه اجرای فرایندها و رویه های مبارزه با پولشویی متناسب با فعالیت تمامی شرکت ها
  • ارائه راهکارهای عملی برای رفع بندهای حسابرس و بازرس قانونی در خصوص مقررات مبارزه با پولشویی
  • ارائه مشاوره در خصوص تدوین رویه های شناسایی مشتریان و کشف عملیات و معاملات مشکوک و ابلاغ آن به کارکنان
  • ارائه مشاوره تخصصی به شرکت ها در خصوص تدوین نرم افزار کاربردی جهت شناسایی مشتریان و کشف عملیات و معاملات مشکوک
  • ارائه مشاوره در خصوص رتبه بندی مشتریان در حوزه پولشویی با رویکرد مبتنی بر ریسک (Risk Based Approach)

 فرآیند شناسایی مشتریان

 شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

 معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

 ضوابط نگهداري و امحاء اسناد

 وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی

مخاطبان

  • کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
  • کلیه شرکت های کارگزاری و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه
  • شرکتهای بیمه، گمرک و سازمان های امور مالیاتی
  • شرکت ها تجاری و موسسات غیر تجاری
  • هتل ها و موسسات توریستی 
  • اساتید و دانشجویان کلیه دانشگاههای کشور 
  • سایر علاقه مندان

  امکانات دوره

 ارائه گواهینامه معتبر در پایان دوره

 بسته آموزشی دوره

تلفن تماس:

09126994597