مدرس دوره

 روح اله نجفی: دبیر کمیته مبارزه با پولشویی و رئیس اداره امور بورس ها و بازارها سازمان بورس و اوراق بهادار

- دکتری مدیریت مالی

- دارنده مدرک بین المللی AML/CBT از اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور با نمره ممتاز

-دارنده مدرک بین المللی مبارزه با پولشویی از بانکرز آکادمی(Bankers Academy) کانادا

-دارنده مدرک بین المللی آشنایی با پولشویی در حوزه دارایی های مجازی از گروه ولفسبرگ

- دارای گواهینامه آموزش در سمینار مبارزه با پولشویی آیسکو و APG

- مجوز تدریس دوره های مبارزه با پولشویی از سازمان بورس و اوراق بهادار

-عضو کمیته تدوین مقررات و کمیته آموزش مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی

- با سابقه 20 سال فعالیت در بازار سرمایه

- مولف کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - انتشارات نوید مهر

-برگزار کننده بیش از 1500 دوره مبارزه با پولشویی با همکاری مراکز آموزشی مانند مرکز مالی ایران؛ گروه دانش شاخص بازار سرمایه، دانشگاه شهید بهشتی، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف،-دانشگاه شهید عباسپور - کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و .....

محتوای دوره آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی

 تعریف پولشویی

 تاریخچه پولشویی

 مفهوم پول کثیف و انواع پول

 انواع پولشویی

 ارکان جرم پولشویی

 شیوه هاي انجام پولشویی

 تضاد منافع

 مشاغل در معرض پولشویی

 مراحل پولشویی

 ضرورت مبارزه با پولشویی

 آثار و تبعات منفی پولشویی

 سازمانها و توافقات بینالمللی

 اقدامات برخی از کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی

 آمار و ارقام پولشویی

 اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشورهاي دنیا

-اصول اساسی مبارزه با پولشویی در کشور ایران و نحوه اجرای آن

  • آشنایی با فرآیندهای اجرایی دستورالعملهای مبارزه با پولشویی
  • آشنایی با نرم افزارهای مبارزه با پولشویی
  • آشنایی با نمونه های عملی مبارزه با پولشویی در داخل و خارج از کشور
  • ارائه مشاوره و راهکارهای عملیاتی در خصوص نحوه اجرای فرایندها و رویه های مبارزه با پولشویی متناسب با فعالیت تمامی شرکت ها
  • ارائه راهکارهای عملی برای رفع بندهای حسابرس و بازرس قانونی در خصوص مقررات مبارزه با پولشویی
  • ارائه مشاوره تخصصی به شرکت ها در خصوص تدوین رویه های شناسایی مشتریان و کشف عملیات و معاملات مشکوک و ابلاغ آن به کارکنان
  • ارائه مشاوره تخصصیبه شرکت ها در خصوص تدوین نرم افزار کاربردی جهت شناسایی مشتریان و کشف عملیات و معاملات مشکوک
  • ارائه مشاوره تخصصی به شرکت ها در خصوص رتبه بندی مشتریان در حوزه پولشویی با رویکرد مبتنی بر ریسک (Risk Based Approach)

 فرآیند شناسایی مشتریان

 شناسایی عملیات و معاملات مشکوک

 معیارهاي عملیات و معاملات مشکوک

 ضوابط نگهداري و امحاء اسناد

 وظایف مسئولین واحد مبارزه با پولشویی

مخاطبان

  • کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
  • کلیه شرکت های کارگزاری و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه
  • شرکتهای بیمه، گمرک و سازمان های امور مالیاتی
  • شرکت ها تجاری و موسسات غیر تجاری
  • هتل ها و موسسات توریستی
  • اساتید و دانشجویان کلیه دانشگاههای کشور
  • سایر علاقه مندان

امکانات دوره

 ارائه گواهینامه معتبر در پایان دوره

 بسته آموزشی دوره

تلفن تماس:

09126994597

66724343 (مرکز مالی ایران)